英国公司注册处（Companies House）即将推行全新的身份验证流程，旨在有力遏制企图借公司实施非法活动之人。

一、英国公司加强身份验证

长久以来，由于诈骗分子能在Companies House毫无阻碍地设立欺诈公司，身份验证流程（IDV 检查）的缺失，致使2024年英国企业身份盗窃现象急剧增多，众多诈骗分子借此达成非法目的。

随着《经济犯罪和企业透明度法案》（ECCTA）即将于2025年强制要求执行必要的身份验证检查流程，企业运营的规范与安全将迎来重大变革。

未来，无论是新任董事、具有重大控制权的人员（PSC），还是现任董事，甚至是代表公司行事的任何人员，身份验证都将成为硬性要求。

自2025年秋季起，新任命和新成立的公司将强制进行身份验证，身份验证不仅会成为新公司成立流程以及新任命董事和重大控制人环节的必备部分，Companies House还将开启为期12个月的过渡阶段（即2026年秋季前）。在此期间，超过700万现任董事和控制人都需验证身份，这一过程将作为年度确认声明提交的一部分进行。

自2025年4月8日起，相关人员将能够通过GOV.UK One Login，或者借助授权企业服务提供商（ACSP），向 Companies House 验证自身身份。

二、授权企业提供服务商（ACSP）介绍

未来，所有第三方提供商都需要注册为授权企业服务提供商（ACSP），然后才能提交信息并对其客户进行身份验证检查。ACSP 是受洗钱法规约束的企业，例如：专业服务提供商（如会计师和律师）；和信托以及公司服务提供商（如公司注册代理）。

1、如何注册成为 ACSP

企业内担任高级职务的个人（例如董事）需要完成注册流程，以将其企业建立为 ACSP。申请人需要提供企业信息，注册为 ACSP 后必须保持最新信息。个体经营者必须提供其他个人信息，例如姓名和出生日期。

成功注册后，ACSP 将收到一个新的数字帐户和一个唯一的身份号码。该帐户将允许他们为其客户提交信息并进行身份验证检查。它还将使公司注册处能够确认信息来自授权来源。

注册 ACSP 的人可以在 ACSP 帐户获得批准后将其他员工添加到该帐户。这些额外的员工不需要完成身份验证，但将被允许代表授权代理访问服务，包括执行身份检查和为客户提交帐户。

2、ACSP 注册要求

申请人在使用Companies House在线服务注册为 ACSP 之前必须验证其身份。如果在申请之前未完成身份验证，系统将提示申请人进行验证。

根据Companies House要求，要注册为 ACSP，企业必须满足特定的资格标准，包括：

-个体经营者可以注册为授权代理人；

-企业注册申请人必须担任高级职位，例如董事、普通合伙人或同等职位；

-企业必须在英国反洗钱监管机构注册。

3、ACSP 的法律责任

注册后，授权代理人必须：

-持续向英国反洗钱监管机构注册；

-将其详细信息的任何变更通知公司注册处；

-保存记录并根据要求提供有关向公司注册处提交文件的其他信息。

4、身份验证指南

当 ACSP 验证某人的身份时，他们必须：

-收集此人的全名、出生日期和地址；

-审查验证此人身份的文件；

-使用身份证明文件验证技术（IDVT）或由经过培训的专业人员手动验证文件；

-通过交叉引用文件和生物特征数据确保身份属于声称拥有该身份的人。

随着Companies House推行新的身份验证流程以及相关法规的变革，在英国注册公司的卖家正面临着愈发严格的合规要求。这些举措旨在进一步查验企业真实性，

所以，对于近期有注册英国公司计划的卖家而言，更应尽早行动。一方面，身份验证新规的实施意味着后续注册流程可能会更加复杂和耗时；另一方面，VAT税号近期审核也日趋严格。建议早一步落实公司注册与税号申请，企业需提前做好准备，以顺应这一重要变革，确保合规运营。

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